甘肅陸港云鏈科技有限公司增資擴股項目（第二次）（國資監測編號G62023GS1000006）

我方擬實施增資擴股,并通過甘肅省產權交易所集團股份有限公司(以下簡稱“甘交所集團”)發布增資擴股信息,擇優選定投資方,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：

1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰；我方增資擴股已履行了有效的內部決策程序；

2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件；

3.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定,恪守《增資擴股公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

1.本次增加注冊資本包含原股東蘭州敦敦運輸服務有限公司擬以相同增資價格同步增加注冊資本1000萬元、原股東深圳市海格物流股份有限公司擬以相同增資價格同步增加注冊資本450萬元。本次新舊股東增資完成后，融資方注冊資本擬增加至5000萬元。

2.本次增資所募集資金總額超出融資方新增注冊資本的部分將計入資本公積，由新老股東共同享有。

3.融資方有權根據項目實際情況對各投資方持股比例及投資金額做出調整，增資結果以簽署的《增資擴股合同》為準。

4. 增資后的法人治理結構根據增資后新的《公司章程》確定。

1. 本項目一經公告即可進入調查期，意向投資方在咨詢、調查期內，有權及有義務了解、調查標的，并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查，或聘請相關專業人員進行調查和論證。意向投資方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、投資須知、投資申請與承諾書等附件材料全部內容，已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的的現狀，已認真考慮了關于本次增資擴股涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素，已完成對本項目的全部盡職調查，并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容，自愿承擔可能存在的一切風險與責任。

2.增資企業情況以現狀為準，甘交所集團和融資方對增資企業不承擔任何瑕疵擔保責任，甘交所集團及融資方無論采用何種方式對增資企業所做的介紹和評價（包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等），僅供意向投資方參考，不構成任何擔保。

3.甘交所集團向投資方僅開具服務費發票。

1. 意向投資方經融資方確認具備投資資格且按時足額交納交易保證金后，成為合格意向投資方。

2. 信息披露期滿，如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數合計小于或等于2550萬元且每元注冊資本報價相同，則項目直接成交；

3. 如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數（新增注冊資本數不得高于2550萬元）或意向投資方每元注冊資本報價不同，將采用綜合評議方式通過包括但不限于以下各方面因素對意向投資方進行遴選：

（1）意向投資方的投資金額（萬元）。

（2）意向投資方的綜合實力，包括：企業背景、股東構成、企業信用、行業聲譽、財務狀況、資金實力、盈利狀況、投融資能力以及公司治理情況等，能為融資方提供主營業務項目資源和潛在市場資源。

（3）意向投資方相關行業市場競爭力突出，在資質、技術、人才、資金、市場等方面能夠與公司實現資源能力優勢互補或協同效應。

（4）意向投資方與融資方的契合程度：認同融資方企業文化、公司治理方式及未來發展規劃。

（5）意向投資方無重大不利訴訟。

1.意向投資方應為在中國境內（不含港澳臺地區）依法注冊并有效存續的企業法人。

2.意向投資方應具有良好的財務狀況和支付能力。

3.意向投資方應具有良好的商業信譽和市場信用，最近三年無違法違規及失信等不良記錄，近三年（指：2020年-2022年）無失信懲戒記錄（以提供“信用中國”官方網站查詢結果為準）。

4.本次增資不接受意向投資方組成聯合體參與投資。

5.符合國家有關法律、行政法規及規范性文件規定的其他條件。

6.融資方有權對意向投資方是否符合資格條件進行判斷,并保留最終解釋權。

1.本次增資擴股募集投資方數量為1-2家。

2.公開征集的意向投資方擬認購新增注冊資本數額不大于2550萬元；最小認購單位為1元注冊資本。認購價格不得低于經核準備案的評估值。認購方式為現金入股。

3. 融資方有權對意向投資方是否符合資格條件進行判斷，并保留最終解釋權。投資方應無條件認可綜合評議結果，包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調整投資方認購股權占增資后的股權比例及投資注冊資本數等。

4.意向投資方須在成為投資方后之日起5個工作日內與融資方簽署《增資擴股合同》，并按照《增資擴股合同》相關約定繳納增資價款。

5.本次增資不接受業績對賭、股權回購。

6.投資方應無條件認可和接受增資企業原有債權債務并按其出資比例予以承擔。

7.增資后的法人治理結構根據增資后的《公司章程》確定。

8.意向投資方應在公告期內前往甘肅省產權交易所進行登記、遞交《投資意向申請書》并根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他事項，自行準備能夠證明意向投資方具有相應資格、符合增資條件及其他事項、展現意向投資方經營優勢的相關文件及符合本次增資擴股意向投資方認購新增注冊資本數額及價格條件的報價文件并予以密封（一式三份，正本一份，副本兩份），簽署《投資方承諾》，于公告期內送達至甘肅省產權交易所。融資方于5個工作日內對意向投資方進行資格審查，通過資格審查的意向投資人方由甘肅省產權交易所向其出具《投資資格確認通知書》或《投資資格不予確認通知書》。

9.信息披露期滿，如所公開征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數合計小于或等于2550萬元且每元注冊資本報價相同，則項目直接成交；如公開征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數（公開征集的新增注冊資本數不得高于2550萬元）或意向投資方每元注冊資本報價不同，融資方于公告期結束后對取得投資資格的意向投資方進行綜合評議，根據評議結果確定投資方、增資價格（不低于經備案的評估值）、投資方所認購注冊資本數、投資方所認購股權占增資后企業的股權比例，作為本增資擴股項目的最終結果。

10.本次增資活動的最終解釋權歸融資方所有。

1.主體資料。意向投資方需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件；

2.涉及法定代表人授權委托情形的，須提供授權委托書原件、受托人身份證復印件；

3.意向投資方應在本項目公告期內前往甘交所集團進行登記，遞交《投資申請與承諾書》，同時根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他相關求，自行準備報價函以及能夠證明具有相應資格、符合增資條件、能展現經營優勢的相關文件，并予以密封；

4.甘交所集團要求提供的其他文件材料。

意向投資方須對其所提供資料的真實性、合法性及有效性承擔相應的法律責任。

2.如意向投資方通過融資方資格審查，經過綜合評議，未成為投資方的，甘交所集團將在綜合評議結束后5個工作日內原渠道無息退還保證金。

3.意向投資方成為投資方的，交易保證金在扣除甘交所集團的交易服務費用后，余額轉為部分投資價款。

4.為保護交易各方合法權益，在此做出特別提示，意向投資方通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾：

如意向投資方存在以下任何一種情形，融資方和甘交所集團可扣除該意向投資方的保證金，在扣除甘交所集團的交易服務費后，剩余部分作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴：

（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的；

（2）信息披露期滿，如征集到合格意向投資方，且意向投資方在被確定為投資方后，因投資方原因未在5個工作日內簽訂《增資擴股合同》的，或未按照《增資擴股合同》約定支付增資價款的；

（3）信息披露期滿，如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數：①意向投資方均未有效報價的；②意向投資方被確定為投資方后，因投資方原因未在5個工作日內簽訂《增資擴股合同》的，或未按照《增資擴股合同》約定支付增資價款的。

（4）意向投資方提供虛假、失實材料造成融資方及甘交所集團損失的；

（5）本增資項目信息發布期滿，確定進入遴選環節，意向投資方未參加后續遴選程序的；

（6）意向投資方泄露融資方及其關聯企業的商業秘密的；

（7）意向投資方違反所簽署的承諾文件的。

特別提示：因投資方原因導致再次掛牌的，若二次掛牌投資總額低于本次投資價款時，該投資方還應補足差額部分。